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HSBC Holdings plc est une banque et société holding britannique impérialiste. C'est la deuxième plus grande banque d'Europe, juste derrière la française BNP Paribas. Elle emploie 226 059 travailleurs dans 53 pays et territoires en 2020.[1][2]
Fondée en 1865 sous le nom de Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dans le contexte du trafic d'opium et des guerres qui en ont découlé en Chine,[3][4] la banque est connue pour ses pratiques de blanchiment d'argent en lien avec les cartels de trafic de drogue internationaux en Latin America et le financement d'organisations terroristes internationales.[5][6] Un rapport du Sénat américain de 2012 a détaillé comment HSBC a aidé les Mexicains barons de la drogue à contourner les forces de l'ordre pour blanchir de l'argent.[7][8] HSBC a conclu un accord avec le Département de la Justice pour payer 1,256 milliard de dollars américains afin d'éviter toute poursuite contre ceux impliqués dans le blanchiment d'argent pour les cartels de drogue.[9]
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ HSBC Holdings plc (2020). Rapport annuel (p. 29). [PDF]
- ↑ HSBC Holdings plc (2020). Rapport annuel (p. 32). [PDF]
- ↑ « Plusieurs grandes maisons commerciales ont été organisées pour contrôler le commerce de Shanghai, sous la gestion de marchands étrangers, principalement britanniques. Les maisons commerciales les plus connues et les plus importantes établies au cours de ces soixante-dix années étaient la "Hongkong and Shanghai Banking Corporation", la "Shanghai Steam Navigation Company" la "Oriental Banking Corporation" et la "China Merchants Stearn Navigation Company." Parmi les divers articles du commerce extérieur, lopium et le coton étaient les principaux articles d'importation qui représentaient environ 75 % des importations totales annuellement. »
Gerald Tsai Jr. (1949). The economic development of Shanghai, 1842-1910. [PDF] - ↑ « Également connue sous le nom de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC a toujours été associée aux drogues. Fondée en 1865, HSBC est devenue la principale banque commerciale en Chine coloniale après la conclusion de la Seconde Guerre de l'opium. »
Matt Taibbi (2013-02-14). "Gangster bankers: too big to jail" - ↑ "HSBC's $1.9B money laundering settlement approved by judge" (2013-07-03). CBC News.
- ↑ « Malgré la répression de ses clients avec même les connexions les plus fragiles à l'islam, HSBC elle-même a été liée au financement du terrorisme, y compris Hezbollah et le 11 septembre, ainsi qu'au blanchiment de milliards de dollars par les cartels de drogue d'Amérique latine. »
"HSBC targets account of Syrian refugees in the UK" (2014-08-08). RT. - ↑ Committee on Homeland Security and Governmental Affairs (2012). U.S. vulnerabilities to money laundering, drugs, and terrorist financing: HSBC case history. [PDF] United States Senate.
- ↑ « Le géant bancaire mondial HSBC et son affilié américain ont exposé le système financier américain à une large gamme de risques de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et de financement du terrorisme en raison de mauvaises mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), une enquête du Sous-comité permanent du Sénat sur les investigations a révélé. »
"HSBC exposed U.S. financial system to money laundering, drug, terrorist financing risks" (2012-07-12). Homeland Security & Governmental Affairs. - ↑ Department of Justice. "HSBC Holdings Plc. and HSBC Bank USA N.A. Admit to Anti-Money Laundering and Sanctions Violations, Forfeit $1.256 Billion in Deferred Prosecution Agreement"